陜西漢江藥業集團股份有限公司

關于召開第四屆十六次董事會的通知

公司各位董事：

　　經公司研究決定，決定召開陜西漢江藥業集團股份有限公司第四屆十六次董事會，現將會議的有關事項通知如下：

一、召開方式：現場表決的方式

二、召開時間：2019年9月20日上午9時

三、召開地點：漢中市田園大酒店

四、董事會議題：

1、審議《2019年1-6月份董事會工作報告》；

2、審議《2019年1-6月份生產經營運行情況及下階段目標措施報告》；

3、審議《2019年1-6月份財務工作報告》；

4、審議《關于成立全資子公司的議案》；

5、審議《新區建設工程情況匯報》；

6、其他需要審議的議題。

 五、參加會議人員：全體董事

 陜西漢江藥業集團股份有限公司 

      董  事  會

     2019年9月3日